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社旗警方破获一起特大跨境网络案件

根据软件提示,押大押小,一会就能赚个几百元,你也可以发展几个下线,让他们参与“游戏”,你就会有分红,工作之余赚个“外快”。打着所谓的“低投入、高产出”的招牌,短短数日,已经有多人中招被骗。

2020年1月份,社旗公安在开展“百万警进千万家”走访活动时,发现这个违法软件,通过进一步深挖查处,从而破获一起特大跨境案,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额上亿,收缴作案电脑2台,手机21部,银行卡140余张。

2020年1月,社旗县公安局赊店派出所民警在辖区进行走访时发现有多名群众在玩一款“网络游戏",并且看到民警走访时行为遮遮掩掩。这一系列反常行为引起了走访民警的注意,这也许不是一款普通"游戏",很有可能是网络。

为避免群众上当受骗,民警不动声色的调取该游戏的全部资料,通过分析研判,民警可以断定这就是典型的跨境网络。事不宜迟,民警立即展开调查走访,在前期走访工作扎实的基础上,迅速抓获“网络游戏”推广员冉某。

该软件名为“芒果棋牌”,形式有:斗地主,二八杠,百人牛牛,百家乐等等,充值时扣取手续费百分之零点五,每局游戏获利时扣取百分之零点五,每级抽成对应下线税收乘百分之三十。

随着调查的深入,一个庞大的网络开设赌场案出现在民警面前。通过研判分析,民警发现该团伙主要活动在哈尔滨和山东,如何摸清隐藏在虚拟世界背后人员的真实身份和落脚点成了该案的一大难点。民警在上万条银行流水中,在上千个电话记录中,经过层层抽丝剥茧,犯罪嫌疑人的所在地指向了千里之外的哈尔滨和山东。县局党委高度重视该案,指令赊店派出所抽调精干力量,迅速破案,务必进行全链条打击。

历经260个日日夜夜,民警在上千万条信息中敏锐的捕获到有价值的信息,在摸清该跨境网络团伙的组织结构和骨干成员后,专案组民警兵分两路,分别前往哈尔滨和山东,将涉案的16名违法犯罪嫌疑人抓捕归案。经查,以犯罪嫌疑人王某、张某、李某等人为骨干的涉嫌为境外网站提供买卖银行卡交易,以犯罪嫌疑人王某、李某、杨某、徐某、金某等人为骨干的涉嫌为境外网站提供洗钱服务。以袁某、徐某、李某、森某等人为骨干的涉嫌帮助信息网络犯罪。

目前,案件正在进一步深挖中。

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