一款可直接充值提现的手机游戏，一天流水近亿元，竟然是……

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一条小广告牵出网络大案

2018年11月，浙江省丽水市景宁县公安局网警大队民警在日常网络巡查中发现，在景宁某论坛上有人转发一款棋牌游戏APP广告，称可直接充值提现，玩家可通过官方代理微信、QQ以人工的方式充值或者通过第四方支付公司接入他们的接口实现充值。客户提现都是在平台中直接提现，由后台提现组手动转账。

民警感觉这个平台的游戏充值提现特别直接，传统的网络都会有“银商”进行兑换人民币，而这个平台可以直接充值提现，这让民警感觉到这个平台背后的团伙相当庞大。

民警进一步深入了解后发现，该款棋牌游戏实则是一款依托于手机APP的网络平台，平台内有捕鱼、牛牛、炸金花等10余款游戏，以宰客、抽头等多种方式盈利。而一个看似简单的平台后面，却是一个庞大的、有体系的犯罪集团。该犯罪团伙内部成立推广组、财务组、技术组、客服组、提现组，各老板作为相应负责人，维持整个平台的稳定运行。

披着羊皮的“吸血”公司

网上搜索沈阳腾峰互娱科技有限公司、沈阳黑猫科技网络有限公司，会出现各种招聘平台上的招聘信息，乍一看，根本不会觉得这些公司的非法之处。然而，这两家看似合法的公司暗地里为棋牌游戏运营平台提供制作网络app、维护游戏正常运行以及资金流转等技术支持，目前两家公司共制作4款有性质的棋牌游戏，自己公司直接运营一款，另外3款均售卖给他人。而民警发现的这些有性质的棋牌游戏运营平台是个组织严密、层次分明、分工明确、反侦查意识极强的犯罪团伙，他们有专门的法务部门来规避法律制裁。

游戏平台的盈利模式主要有三种：

一是在平台所有对战游戏中设置机器人，以高胜率的方式在游戏中宰客；

二是在每局游戏中抽取游戏赢钱玩家的5%税收（抽头）；

三是在玩家提现时扣除2%的手续费。同时，该平台还有代理盈利方式，即每个代理根据其发展玩家数目及玩家输赢情况会有不同的返现比例，一级通常返现比例为平台抽头的5%的50%，也就是玩家在赢钱游戏局中赢钱总数的2.5%。（如玩家在某游戏局中赢钱1000元，则相关一级代理在该游戏局中将获得25元。）

境外筹建新公司 千钧一发收网在即

民警侦查中发现，沈阳腾峰互娱科技有限公司老板闫某某、朱某某二人曾多次往返境外，准备在境外筹建新公司。根据可靠消息，该二人准备近期将沈阳腾峰互娱科技有限公司大部分技术人员安排到境外工作。一旦他们成功将公司转移至境外，抓捕行动将产生极大阻碍。

事不宜迟，2月25日，景宁县公安局抽调70余名精干警力组成收网行动组，拟定周密的抓捕方案。3月4日上午，也就是犯罪团伙准备将公司迁往境外的头一天，根据指挥部命令，收网行动正式开始。

各行动抓捕组对沈阳市沈阳腾峰互娱科技有限公司、沈阳黑猫科技有限公司等公司相关犯罪嫌疑人实施抓捕。一举抓获嫌疑人52名，其中包括主要犯罪嫌疑人闫某某等核心骨干犯罪嫌疑人16名，冻结资金4400余万元，查获现金289万余元，查获涉案电脑、手机、车辆、银行卡若干。经初步调查，两家公司为4个平台提供技术服务，从中收取服务费非法获利，其中4个平台每日资金流水近亿元。

目前，闫某某等21名犯罪嫌疑人被刑事拘留，28名犯罪嫌疑人被采取取保候审刑事强制措施，目前主要犯罪嫌疑人已提请检察院批准逮捕，该案正在进一步侦查、深挖中。

来源：浙江之声记者 徐鹏飞，通讯员 景宁公安

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玩游戏被“卷走”十几万？其背后隐藏着一个跨国网络团伙

来源：央视新闻客户端

一款名为“728棋牌游戏”的手机软件，背后却隐藏着一个跨国网络团伙，其参赌、涉案人员众多，涉案金额巨大。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上，没想到，短短几天输掉了十几万元，于是他赶紧去报案。一个跨国网络大案，就此掀开冰山一角。

手机警情 牵出跨国网络团伙

小熊是荆门市沙洋县人，他在一家混凝土销售公司工作，平时没有业务的时候，他和同事大多玩手机打发时间。2021年6月，小熊看到有同事在用手机玩棋牌游戏，而且赢了不少钱，这让他羡慕不已。

小熊：“728捕鱼”就是网上一种捕鱼游戏。就是找客服充钱，钱充了之后，他会给你换成游戏币（豆）。

小熊：刚开始的时候，看他充了一百块钱，赢了四五千块钱、五六千块钱，特眼红，诱惑力太大了。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候，比一个月工资还要多了，而且就短短的时间，赢钱的时候就那几秒钟的时间，很快。

赌注越下越大 但赢钱概率却越来越小

充值一百块就赢到数千元，小熊马上下载了这款名为“728棋牌游戏”的软件，新用户有购买游戏币的优惠，他很快也赢了一些钱。接下来，小熊不停地下注，脑子里想的全是赢了大钱后的幸福生活，玩了几天后，小熊发现一个问题，赌注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，此时，他最大的愿望不是赢大钱，而是怎样回本了。

小熊：输得上头了，玩一晚上，一晚上最多的时候输七八万元吧。

在家人的陪同下，小熊来到沙洋县公安局纪山派出所报案。据小熊说，他身边很多朋友在玩这个手机棋牌游戏。

沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：温水煮青蛙一样的，小熊越输越想翻本，往往有这种心理，让他越陷越深。

手机棋牌游戏如何能“卷走”当事人这么多钱财呢？警方在调查中发现，小熊玩的这个“728棋牌游戏”软件的背后实际上是一个在线平台，参赌人员已达5万多人次，涉及全国17个省市。

沙洋县公安局局长 郑代平：网络这个平台“马甲”换得比较快，它过去叫“850”，后来换成“728”。

沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：现在的玩法多了，什么牛牛、三公、骰子、一系列棋牌项目。

沙洋县公安局局长 郑代平：想赚快钱，容易陷进去，由小到大，少则输一两万元，多则数十万元，还有达到大几十，百八十万元的。

办案民警查到，“728棋牌游戏”软件涉及网络游戏服务、虚拟货币、第三方交易平台等多个环节，棋牌游戏输赢的赌资不是人民币，而是以现金充值购买的“游戏豆”来结算，具有很强的隐蔽性。

隐蔽性强 赌资支付渠道网络化

初步调查后，摆在沙洋县警方面前的情况是，“728棋牌游戏”软件幕后运营人员在互联网上开设赌场，网络平台组织结构严密，赌资支付渠道网络化，游戏玩家也十分分散。

沙洋县公安局局长 郑代平：发现它是一个庞大的犯罪网络，涉及境外，全国有五万多人次，涉案资金流水也比较大。

由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，接到沙洋县公安局报告后，荆门市公安局随即抽调精干警力成立“728”专案组，全力深挖这张潜藏很深的特大跨境犯罪网络。

沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：境内有代理，有推广平台的团伙，境外的犯罪框架，核心成员，比如洗钱通道，团伙的主要成员，都不出面的，很难查清整个框架组织。

平台资金流水惊人 运用虚拟货币方式洗钱

专案组通过调查发现，这个平台资金流水大，并且涉案资金以虚拟币的形式流向境外。为查找证据，办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人，潜藏在全国各地的多个代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

锁定各种代理团伙 掌握犯罪路径

这起案件涉案资金巨大，涉案人数众多，被公安部确定为督办案件，警方深入调查后发现了两名可疑人员赵某甲、赵某乙，他们正是涉案团伙在境内的充值代理人，专职买卖用来交易、结算赌资的“游戏豆”，随着这两个明确目标的出现，这个跨境团伙的轮廓也开始明晰了起来。

办案人员发现，这些境内代理人在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。

沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：网络平台以前还需要自己的客服每天去吸引赌客，现在不需要了，境内有大量的代理人员，代理团伙。

2021年10月，专案组派出侦查员对赵某甲、赵某乙所经营的工作室展开调查。经查，赵某甲、赵某乙二人花了30万元从他人手里购买了一个“728棋牌游戏”的代理账号，开始只是接受玩家充值兑换游戏豆，后来，他们开始向平台大量购进游戏豆，向众多的小代理团伙出售，从而获取差价。

沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：那个“两赵”（赵某甲、赵某乙），进入境外的指定账户就3.44亿元，那是平台的纯利润，因为他在手里已经支付结算了，现金已经完成了支付结算的功能。

数百个境内代理商被逐一打掉

2021年12月4日，专案组民警抓获境内盘代理赵某甲等4人。这是该案第一个落网的代理团伙，而他们仅仅是整张网络中的一个分支，警方从现场查获的手机、电脑中，又挖出了300多个分布在全国多地售卖“游戏豆”的代理团伙的相关线索，随后，专案组报请公安部展开统一行动，十几个省市的公安机关对这些中介及代理团伙展开了抓捕。

虽然数百个境内代理商被逐一打掉，然而，那个大肆获取非法收益的“728棋牌游戏”软件却仍在正常运营，有关“728棋牌游戏”的报案还在增加，这对专案组来说不是一个好消息。

沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威：我们以为把这些代理打了之后，那个平台就运营不了了。后来我们发现，代理商对平台意义不大，你今天打掉一个，我马上可以再给一个授权账号。

沙洋县公安局局长 郑代平：主要犯罪嫌疑人在境外，资金也转到境外，境外不把它打掉，不通过执法合作把它打掉，它是百足之虫，死而不僵，只在境内打，是不能斩草除根的。

斩断资金链条并非易事 为何艰难？

专案组经过研判认为，打击网络平台，斩断其资金链是最有效的措施，然而，该团伙以收取境外一种虚拟货币的方式将“游戏豆”卖给境内作为“批发商”的代理团伙，警方要斩断这个资金链条并非易事。

沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：没有任何范本，我们都自己摸索的，曾经听说过在境外冻结资金的说法，但是怎么冻结，什么流程，怎么来操作，完全是空白。

如果要掐断平台的资金链条，就要及时冻结这些账户里的虚拟货币。办案民警与这家位于境外的虚拟货币发行机构联系，冻结相关虚拟币账户。

沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：我们进行多轮视频会议之后，对方同意协助我们冻结。

沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端：1.6亿虚拟货币，价值相当于1.6亿美元，进行了冻结。

沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威：这个“728”平台的组织者，他最终目的就是钱，我们打他的七寸，把他资金链打掉，他再组织搞这个的话，他赚不到钱了，他资金通道被我们打掉了。这个平台自然而然就经营不下去了。

2022年10月，沙洋县人民法院对赵某甲、赵某乙等人开设赌场一案作出判决，其中，主犯赵某甲、赵某乙分别被判有期徒刑三年四个月，并处罚金。另有21人获刑不等。同时，沙洋县人民法院依法追缴23名被告人的全部违法所得，依法没收部分冻结的虚拟货币。

荆门市沙洋县人民法院法官 周荣：这个定性赌资没有问题，那么我们就可以把它作为涉案的财产进行没收。

藏匿境外 利用虚拟货币为网络平台洗钱

就在案件审理期间，警方的调查工作并没有停歇，专案组锁定了潜藏境外涉嫌为网络平台洗钱的4名犯罪嫌疑人，这4人藏匿境外，利用虚拟数字货币交易的形式为平台洗钱。就在警方计划对4人展开行动时，其中一名嫌疑人回国向公安机关投案自首。

犯罪嫌疑人 李某：感觉这个行业不能做太久，感觉自己以后会越掉越深，所以我就想着离开这个泥潭。

警方了解到，犯罪嫌疑人李某到了境外某国后，起初的确被安排在一家酒庄做红酒销售工作，但收入却不像他的同乡描述得那样高，这时有人告诉李某可以教他“洗钱”来获得丰厚的回报，就在那个时候，李某明知洗钱是违法行为，但是，想挣大钱的欲望战胜了理智。

犯罪嫌疑人 李某：进去他要教，教你如何洗钱，但是我进去了，也就不好抽身了。在那边干了一年多，他觉得我这个人可以，后面就让我去带一个小团队，去干数字货币洗钱这一块，已经变成他们的领队了。

沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端：大量资金往他们那边走，所以说他们就是提供这个虚拟币账户，对他们进行中间的一个互转，转到这个账户再转到那个账户，来回倒，最终转到网赌平台指定的一些虚拟币账户，来来回回，把非法所得洗白。

通过犯罪嫌疑人李某的供述，办案人员了解到，邱某新主要负责该团伙的洗钱环节，在洗钱过程中，李某和他带的团队每天都要接触大量非法资金，他非常了解网络平台欺诈的内情。

犯罪嫌疑人 李某：一年的话，资金流水全部算下来，我肉眼能看到的一年都是几十个亿，最少几十个亿。你参与这个十赌九输，没有哪个赌徒最终能完全走出这个泥潭，因为你只有看到这些钱，说明这些才是真实的，才是这些输的人的钱，而不是赢的人的钱，如果都是赢的人的钱，公司就不可能开这种产业出来了，就不会有这种洗钱行业的存在了。

根据犯罪嫌疑人李某交代，犯罪嫌疑人邱某财、邱某新、陈某就藏在东南亚某国的一个园区内活动，而这个园区与外界隔绝，并有专人看守，想要从这里逃离十分困难。

犯罪嫌疑人 李某：你不是还有头发吗？给你推一刀，推一刀以后，你的发型会缺一个角，他们让本地人去记这些人，只要头发不整齐的人，这些是属于这个公司跑出来的，然后你举报，园区会给这些当地村民钱，村民为了拿这笔奖金，他直接举报说这个人在这里，又被抓回去，抓回去你被打一顿是轻的，缺个胳膊缺个啥都很正常。

启动跨国司法协作 出境抓捕3名嫌疑人

2022年10月，在公安部的指挥协调下，湖北省公安厅组织“728”专案组民警会同有关部门人员到达境外某国，两国启动了司法协作机制。经过长达59天的艰苦工作，在两国警方的共同努力下，将犯罪嫌疑人邱某财、邱某新、陈某一举抓获，在这个洗钱团伙中，犯罪嫌疑人邱某财，负责洗钱团伙的后勤采购。犯罪嫌疑人邱某新，即邱某财之子，操作洗钱流程，犯罪嫌疑人陈某，洗钱团伙小车组组长，负责接送公司人员。

2022年12月22日，3名犯罪嫌疑人被遣返回国。邱某新和父亲邱某财原本都是开货车的，2018年的一天，他们听信在境外某国务工的一个亲戚的话，说在某国开车挣得更多，父子俩动了心，一起出国务工。

犯罪嫌疑人 邱某新：走之前，我以为我过去也是开车的，结果我过去是转账洗钱。

沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：还要出卖自己的身份，我问邱某新攒到钱没有？邱某新说攒到什么钱？还不够花，一无所有。

2023年6月，沙洋县人民检察院对邱某财等人提起公诉并移交法院，然而邱某财等人并不是跨境网络团伙中的核心组织人员，警方对该团伙的全链条的打击依然没有终止。

沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：现在我们境内所有代理，主线被我们打掉了，其他代理团伙，通过全国集群战，已经是毁灭性打击。下一步，这个平台老板肯定是要把他抓住的，他跑不掉的。

参与“728棋牌游戏”进行网络的高达数万人，参赌资金数量各不相同，专案组将赌资数额大、参赌时间长的部分人员通报各地警方，对这些参赌人员依法进行了处理。

沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威：不管是线下还是线上，根据我们国家法律，轻的是违反治安处罚法，如果是职业的话，涉嫌罪。